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新2官方平台 雷霆出击!大庆警方连破两起“杀猪盘”诈骗案

2020-01-11 19:26:56   来源:基长新闻   阅读:2934


新2官方平台 雷霆出击!大庆警方连破两起“杀猪盘”诈骗案

新2官方平台,今年8月,市民张某在女网友的怂恿下,玩彩票屡押屡中,钱被套走后才知道被骗。

  今年10月,市民吴某在男网友的“帮助”下,炒比特币被骗走19万元。

  受害人被比喻成“猪”,网上加为好友聊天,被称为“养猪”;聊天的话术叫“猪饲料”;骗取受害人的信任并实施诈骗,叫“杀猪”。目前,一种“杀猪盘”式诈骗方式兴起,我市警方雷霆出击,捣毁两个诈骗团伙。

嫌疑人被捕。

  案例1

  市民玩彩票被骗,大庆警方追到缅甸,斩断一条“杀猪盘”式诈骗链条

  “白富美”“高富帅”藏匿境外隔空诈骗

警方押解嫌疑人回大庆。

  今年8月,市民张某玩彩票屡押屡中,最后钱被套走,才知道被骗。

  这个看似网络赌博的案件,其实却是一个部署周密的“杀猪盘”电信诈骗术,藏匿在缅甸的嫌疑人正在对境内居民实施着隔空诈骗。

  玩彩票只赢不输

  钱被套走才如梦初醒

  今年8月的一天,市民张某手机里蹦出一个好友添加申请,对方微信名叫“随心”,注册地显示是贵州,自称是做生意的,吃穿不愁,闲时爱玩游戏,透露出能带张某一起玩儿,共同赚外快。

  张某通过了验证,两个人聊得挺投机,一段时间后,“随心”要教张某玩彩票。张某不想玩,却抵不住“随心”的一再劝说。“随心”信誓旦旦地说,自己有认识人,不会失误的。

  张某按照对方发的网址登录了一个赌博网站,注册成功,第一次充值了1000元。让张某没有想到的是,第一次就赢了500多元,第二次充值5000元,又赢了900多元。这样,他的游戏账户里就有6000多元了,“随心”趁热打铁,让他下大赌注,比如说10万,张某拒绝了,这时,“随心”往张某的账户里先后打了50000分,说自己托朋友帮忙,如果不想办法借点儿钱,不操作,钱就拿不出来了。无奈,张某借了25000元,充了进去,之后,又借了20000元,加上之前的5000元,一共投了50000元。

  游戏账户数字不断刷新,变成了20多万元。按之前的操作,张某想马上把钱取出来,可是系统却显示有“重复操作”。张某问“随心”怎么回事,“随心”说再申请个账号,往里存一部分钱,就能操作了。张某感觉自己被骗了,立刻报警。

  话务员藏身缅甸

  窝点设在厦门市

  “接到报警后,当时我们以为这是一个网络赌博案件,但是经过市局相关部门进一步工作,发现这是一起典型的电诈案件。”铁人公安分局刑侦大队大队长崔恩忠说,接到报案后,市公安局高度重视,牵头成立了以铁人公安分局为主办单位的专案组,从资金、赌博网站和女网友信息等几个方面同时展开调查。

  经过工作,专案组发现女网友“随心”并不在贵州,而是在更远的地方,那就是缅甸果敢。令他们不解的是,嫌疑人在缅甸,受害人的钱却没有流向境外,而是在厦门的10多家银行被提现了。专组案派出一组侦查员,赶赴厦门秘密调查。

  “我们发现诈骗来的钱进入银行卡之后,有多人从atm直接提款,再转移到犯罪团伙手中。”市公安局刑侦支队反诈大队民警徐磊说,根据这一线索,他们追查钱的去向,结果显示那些钱由整化零,再化零为整,全部流向了厦门市内一座综合大厦里的科技公司。

  一个科技公司为什么会收张某等受害人的钱?

  经过进一步工作,专案组发现,嫌疑人“随心”每个月不定期地从该科技公司拿提成。警方最终确定了这是一起话务员在境外实施诈骗,窝点设置在福建省厦门市的一个有组织的电信诈骗团伙。

  9月初,我市警方分为两组,一组留在厦门市继续调查,另一组出境到缅甸果敢地区围剿话务组。然而,当果敢当地警察配合我市警方突袭话务员藏身的宾馆时,却人去楼空,但这次重创,让话务组成员被迫在半个月后潜回国内。10月24日,抓捕时机已经成熟,专案组出动40余名警力,分别赶赴福建、云南、广东、江西等地全面收网,将科技公司法人麻某、逃回国内的话务组主管阮某等15人抓获。

  撒下“猪饲料”

  骗多少钱根据聊天内容评估

  那么,该团伙是如何实施诈骗的呢?“名叫‘随心’的嫌疑人和其他同案人员在缅北地区包租了一家宾馆的12个房间,共同作案,由一个姓阮的福建人负责管理、发工资。”市公安局反诈中心民警张昌吉说,阮某是总负责,下面又分了几个小组。他们以分组的形式,由组长负责,组织组员对境内受害人实施诈骗,厦门市的科技公司是为了给诈骗做掩护。

  如果受害人是男的,嫌疑人就把自己包装成一个“白富美”,从事着一个好职业;如果受害人是女的,嫌疑人就把自己包装成“高富帅”。在这场“杀猪盘”骗局里,受害人就是“猪”,行骗时的话术就相当于“养猪”过程中的“猪饲料”。

  为什么受害人张某会在女网友的带领下屡玩屡赢?因为网站有一个后台,可以针对任一彩种设置开奖结果,也就是说,下注、开奖、提现都可以人为操纵。

  张昌吉说:“每一个被害人要骗多少钱,由话务员掌握,话务员会通过多日的聊天做评估,有钱的多骗,没钱的少骗,最终都要吃干榨净。”

  据了解,目前此案抓获的15人,其中移交检察机关的12人全部被批准逮捕。此案的告破,全链条式打击了“杀猪盘”从境内组织者到境外话务组的整个链条。

  案例2

  “邂逅”男网友,买比特币屡买屡赢,投19万元后有去无回

  警方追踪资金流捣毁8人犯罪团伙

扣押的赃款和银行卡。

押解嫌疑人回大庆。

  近日,家住让胡路区的吴女士在网上邂逅了一位“良友”,教自己炒比特币,屡炒屡赢,可是下血本后她却傻眼了。

  让胡路公安分局抓住资金流这一线索,赶赴广东省秘密侦查,一举捣毁了该“杀猪盘”诈骗团伙。

  “甜蜜”的陷阱

  10月31日15时许,让胡路公安分局辖区居民吴女士报警,称自己被网友以购买比特币的名义骗了19万余元。

  一周前,吴女士闲来无事,刷“抖音”时看见一个交友婚恋网站,叫“伊对”。一直单身期待可以邂逅佳缘的她按照提示迅速下载了这个app,注册了一个账号登录了。登录后,一个男网友和他打招呼,两个人聊了一会儿,觉得挺投缘,便互相加了微信。

  聊了一段时间后,两个人的关系迅速“升温”,无话不谈。突然有一天,男网友告诉了吴女士一个秘密,说自己知道一个理财平台,他已经研究明白了运作规律,每天都赚钱。吴女士不信,男网友很“大方”,便将自己的登录账号和密码告诉了吴女士。

  “我告诉你怎么操作,你就怎么操作。”吴女士登录上去看,发现这是一个比特币交易的网站,操作很简单,只需要买“涨”或者买“跌”。在男网友的指挥下,操作几次后,看到男网友的钱始终都在涨,吴女士从最初的不相信到半信半疑,开始渐渐放下戒备,动了投资的心。

  吴女士自己注册了一个账号,先投了1000元钱。买完“涨跌”几分钟后,自己的钱就变成了1050元,她又投了几千元,还是挣钱,接着又投了几万元,也是挣钱,而且平台上的钱可以自由在银行卡间提取,这让吴女士彻底放下戒心,对男网友深信不疑,她决定加大投资成本。10月29日,吴女士往平台投了9万元钱;10月30日,吴女士又投了10万元钱。平台上的钱依旧在“涨”,可是这次吴女士却怎样都无法把钱转入自己的银行卡里。她找在线客服,答复是资金数额大,不是在平台上直接操作,而是汇到了对方指定账户上,无法马上提现。

  为什么以前投“小钱”时,都可以在平台和银行卡间转换,投“大钱”时钱却取不出来了呢?吴女士联系男网友,发现自己被拉黑了。意识到自己被骗,吴女士报警。

  先“养”后“杀”

  “分析受害人的案情,我们判断此案诈骗手法符合‘杀猪盘’诈骗模式。”让胡路公安分局刑侦二队队长杨颂说,“杀猪盘”骗局就是广撒网,有针对性地聊天,叫“养猪”,等网友相信了,花大钱下注了,就是“杀猪”的时候了。获此线索后,让胡路公安分局高度重视,迅速成立专案组展开工作。

  “我们追踪受害人的资金流,发现受害人投的9万元和10万元进了同一个一级账户,之后又被分流到二级、三级、四级账户。9万元被分流到四级账户时,在珠海被提现。”局长李茂山先后两次组织警力南下广东省调查取证。专案组民警调取在珠海取现的监控录像,锁定了犯罪嫌疑人身份。在市公安局相关部门支持下,确定了该团伙主要成员的藏匿地点。

  11月22日,让胡路公安分局副局长邢建国带队,赴广东省展开集中抓捕行动。11月25日,经过工作,分别在中山市某小区内,将嫌疑人王某等6人抓获,在珠海市拱北口岸将梁某抓获;11月28日,在让胡路区某小区,将嫌疑人全某抓获。一举打掉了该诈骗团伙,扣押现金73.7万元、电脑两台、手机17部、pos机6部、银行卡近300张,止付冻结涉案账户10个,冻结资金70余万元。

  “8名犯罪嫌疑人中,除了梁某是珠海人,其他都是哈尔滨人。”杨颂说,经过审讯,犯罪嫌疑人交代了犯罪经过。王某等人从梁某处“领活”,即提供银行卡信息及提现,待钱转入银行卡后,王某等人负责将钱取出来交给梁某,一万元钱可以得到15元的好处费。提现速度必须要快,所以王某等人“筹集”数百张银行卡用于作案。

  目前,8名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步工作中。

  大庆日报记者 沈艳茹 图片由警方提供

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